證券代碼：000815     證券簡稱：美利云     公告編號：2019—004

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2019年3月12日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2019年3月8日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)： 

關(guān)于聘任程曉女士為公司總會(huì)計(jì)師的議案

公司董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任程曉女士擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師，任期同本屆董事會(huì)（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2019年3月13日